Product

Sanctie- & PEP-screening

Screen de bedrijven en personen die je al kent uit een tekenbevoegdenrapport of UBO-verklaring op sancties, politiek prominente personen en watchlists. Elke hit wordt per entiteit beoordeeld, bevestigd of afgewezen als valse melding, met wie besliste en wanneer.

Kenmerken

Aangedreven door OpenSanctions: 460+ sanctie-, PEP-, strafrechtelijke, uitsluitings-, toezicht- en exportcontrolebronnen, meerdere keren per dag bijgewerkt
Kies per dossier waarop je screent, van alleen sancties tot de volledige set categorieën
Beoordeel hits per bedrijf of persoon met een volledig audittrail, in het portaal of via de API met callbacks

Waar het helpt

Klantonboarding, direct nadat de tekenbevoegden zijn vastgesteld
Periodieke AML-herbeoordelingen van bestaande portefeuilles
Een laatste controle voordat documenten worden ondertekend of een UBO-verklaring wordt goedgekeurd

OpenSanctions

Praat met een expert